Предложение о создании реестра БЮП принято парламентом

Май 30, 2015 | Налог, Юридическая

20 мая 2015 года Европейский парламент принял Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег. Эта директива обязывает государства-члены ЕС принять UBO-реестр корпоративных и юридических лиц. Такой реестр должен включать, как минимум, имя, месяц и год рождения, гражданство и страну проживания UBO, а также характер и объем бенефициарной доли, принадлежащей UBO. Реестр должен быть доступен соответствующим налоговым органам, обязанным организациям (например, банкам, адвокатам и нотариусам, поскольку они должны выполнять процедуры KYC) и общественности, если у них есть «законный интерес».